34 pågrepet i Spania i aksjon mot nettverket Black Axe

Det spanske nasjonale politiet har i samarbeid med det bayerske delstatskriminalpolitiet og Europol pågrepet 34 personer knyttet til den kriminelle organisasjonen Black Axe. Nettverket forbindes med et bredt spekter av kriminalitet, blant annet nettbasert bedrageri, narkotikahandel, menneskehandel og prostitusjon, kidnapping, væpnet ran og bedragersk åndelig virksomhet. Myndighetene anslår at det videre nettverket omsetter for milliarder av euro årlig. Under aksjonen ble 119 352 euro på bankkonti frosset, og 66 403 euro i kontanter ble beslaglagt ved husransakelser.

Hva det betyr for virksomheten

Nettbasert bedrageri drives i stor grad av organiserte nettverk med tilgang til penger, folk og tid, ikke av enkeltpersoner. Det forklarer hvorfor for eksempel direktørsvindel og fakturabedrageri er utholdende og godt forberedt. Pågripelser fjerner ikke trusselen, men de bekrefter at bedrageri mot virksomheter er en industri som må møtes med faste rutiner framfor årvåkenhet alene.

Berigo anbefaler

• Krev totrinnsbekreftelse i kjent kanal for alle endringer av kontonummer og for hastebetalinger.
• Sett beløpsgrenser og krav om to personer for betalinger over et definert nivå.
• Tren ledergruppen og økonomifunksjonen på konkrete bedragerscenarioer.
• Etabler en rutine for rask varsling til bank og politi dersom en betaling er gjennomført.

Kilde

• europol.europa.eu